Финансовая безопасность

В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

04 Декабря  12:01

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 19 миллионов рублей.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что мужчина, не имея разрешения Центрального банка России и используя реквизиты двух фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по переводу и обналичиванию денежных средств.

Таким образом был извлечён нелегальный доход на сумму свыше 19 млн рублей.

По данному факту в августе 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело.

В декабре 2013 года подозреваемый был задержан сотрудниками столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Тверским районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре 2014 года на основании собранной доказательной базы злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направленно в Хорошевский районный суд г. Москвы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Источник: https://mvd.ru/