Экономическая безопасность


Источник:http://www.computerra.ru/53157/ot-moshennikov-vas-ne-zashhitit-dazhe-fas/


Источник: http://www.nvspb.ru/http://www.baltinfo.ru/2014/10/04/Byvshii-senator-ot-Nenetckogo-AO-obvinen-v-popytke-khischeniya-iz-byudzheta-453609
СКР завершил расследование дела бизнесмена Сабадаша о попытке хищения 1,87 млрд рублей из бюджета

Москва, 4 октября. Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа, бизнесмена Александра Сабадаша, обвиняемого в организации мошеннической схемы, целью которой являлось незаконное получение из бюджета 1,87 млрд руб. под видом НДС. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Главное следственное управление СКР в окончательной редакции инкриминировало Сабадашу организацию покушения на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время стороны приступят к ознакомлению с материалами следствия.

Согласно материалами дела, в 2010 году Сабадаш создал ОПГ с целью хищения денежных средств из бюджета РФ. ОАО «Выборгская целлюлоза» привлекло ООО «Эс-Контрактстрой» для выполнения строительных работ на 12 млрд рублей. Впоследствии подозреваемые предоставили в ИФНС России №28 по Москве поддельные документы, подтверждающие выполнение этих работ в полном объеме, намереваясь незаконно получить из бюджета 1,8 млрд рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

По данным следствия, фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, работавшие без оформления трудовых отношений. Преступный умысел участников группы не был доведен до конца, так как ИФНС России №28 по Москве отказало в возмещении НДС на основании этих документов.

Непосредственным получателем денег должна была стать подконтрольная обвиняемому компания «ЭС-Контрактстрой», гендиректор которой — бывший заместитель гендиректора Ленэнерго Роман Темкин находится сейчас в международном розыске.