Финансовая безопасность

Начальник одного из петербургских банков обналичил с подельниками 3 млрд рублей

Санкт-Петербург, 3 декабря. В Петербурге задержаны трое участники преступной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в региональном главке МВД, двое из преступников — работники коммерческого банка. Оборот преступной схемы составил около 3 миллиардов рублей.

В ведомстве рассказали, что 17 ноября было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных, которые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации или специального разрешения. Вскоре было установлено, что организатором схемы является заместитель управляющего одного из коммерческих банков Петербурга, который контролировал счета подконтрольных организаций со своего рабочего места.

С этой целью мужчина в офисе на улице Ольминского готовил фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранил регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денег и обслуживал клиентов, конвертируя деньги в иностранную валюту.

В этом же офисе подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.

Установлено, что для обналичивания денег организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего «наличку», ранее перечисленную в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».

При этом организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках Петербурга.

Накануне все трое были привлечены в качестве подозреваемых по делу и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: http://www.baltinfo.ru/2014/12/03/Sotrudnik-odnogo-iz-peterburgskikh-bankov-obnalichil-s-podelnikami--3-mlrd-rublei-465211