ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ: ТАЙНЫЕ ЗНАКИ КОРРУПЦИИ

Источник: http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43511076410/Pod-Volnovahoy-natsgvardiya-zaminirovala-polya-i-obochinyi-dorog

Уходящая в ближайшее время в отставку Еврокомиссия согласовала очередной пакет санкций в отношении РФ. Помимо уже традиционного расширения «черного списка» российских физических лиц и компаний, ЕС ограничит экспорт в Россию оборудования для нефтяной промышленности, а также электроники двойного назначения. Кроме того, российским государственным банкам будет закрыт доступ к европейским финансовым рынкам (http://expert.ru/2014/07/29/nelzya-platit-shantazhistam/?ml).

Правительство РФ ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год (http://news.mail.ru/politics/19125134/?frommail=1).

Поступающая информация о налагаемых на Россию санкциях и ее ответных мерах похожа на предгрозовой ветер, раздувающий паруса всевозможным флибустьерам от экономики. С уверенностью можно сказать, что в ближайшее время на российский рынок ринутся товары от сомнительных производителей, российские отели заполонят различные «братушки» из Восточной Европы, предлагающие свои услуги по реализации различных авантюрных внешнеэкономических схем. Мошенничество с использованием своего служебного положения – это та же самая коррупция, которая у наших сограждан обычно ассоциируется лишь со взяточничеством. К сожалению, нередко жертвами мошенничества становятся действующие и бывшие представители правоохранительных органов и разведок (в том числе и за рубежом). Это говорит об изощренной тактике такого рода жуликов.

Первой линией обороны от этих авантюристов можно считать правовой и  фактический анализ  характеристик контрагента.

Вторая линия обороны проходит через стол переговоров, когда в ходе общения с контрагентом принимается ряд решений о дальнейшем сотрудничестве либо прекращении контактов.

Третья «линия Мажино» состоит из анализа предлагаемых  иностранным контрагентом проектов внешнеторговых контрактов. Поэтому считаю важным поговорить о тех признаках опасностей («red flags»), которые могут встретиться при таком анализе.   

Поговорим немного о первом аспекте предполагаемого сотрудничества: преддоговорной работе.

Прежде всего нас, конечно, должен интересовать правовой статус иностранного контрагента с точки зрения того, может или нет субъект права иностранного государства принимать на себя гражданско-правовые обязательства. Поэтому рекомендуется изучить устав компании (его надлежащим образом заверенную копию и перевод). Компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, как правило, с готовностью представляют указанные документы. Из устава компании можно выяснить кто из должностных лиц контрагента уполномочен на совершение сделок, кто является ее владельцем, наличие обособленных подразделений (представительств и филиалов) когда и кем была учреждена компания, ее адрес. 

Кроме того, целесообразно запросить надлежащим образом заверенный документ о регистрации компании, справку банка о надежности компании в плане платежеспособности («reference letter»). 

Рекомендуется дополнительно собрать информацию о персоналиях (руководящем составе) компании, ее активах, данные о судебных и административных делах, в которых участвовала компания, ее возможные связи с криминальным миром. Для проверки можно использовать открытые источники информации. В этом плане интересные услуги оказывает в глобальном масштабе такая организация как «ARACHNYS» (https://www.arachnys.com/index.html). Кроме того, можно обратиться по месту нахождения компании в какую-либо юридическую фирму для проведения т.н. исследования компании («company search»).

Результатом такого рода исследовательской и аналитической работы должно явится более или менее точное представление с кем вы собираетесь иметь дело и какие риски могут встретиться у вас на пути.